Σε 124 ανέρχονται οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές και χρηματιστηριακές εταιρείες και γενικά χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που υποχρεούνται να στέλνουν στοιχεία στην εφαρμογή «πόθεν έσχες» για όλες τις συναλλαγές των πελατών τους.

Όπως προβλέπει η κοινή απόφαση των υπουργών Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δ. Παπαστεργίου, στον μακροσκελή κατάλογο βρίσκονται φυσικά οι συστημικές τράπεζες, αλλά και όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μικρά ή μεγάλα, ελληνικά ή ξένα που λειτουργούν με υποκαταστήματα στην Ελλάδα.

Οι συγκεκριμένοι φορείς στέλνουν τα στοιχεία στην υπηρεσία πόθεν έσχες, η οποία στη συνέχεια προσυμπληρώνει τις δηλώσεις των υπόχρεων με τα ποσά των καταθέσεων, τα ασφαλιστικά προγράμματα τις επενδύσεις σε μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.

Επίσης, από φέτος, θα είναι προσυμπληρωμένα τα στοιχεία για τα εισοδήματα, τα ακίνητα, τα αυτοκίνητα κ.λπ.

Σημειώνεται όμως, ότι την ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων της δήλωσης, τη φέρει ο υπόχρεος.

Αν, δηλαδή, είναι λάθος το ποσό των καταθέσεων ή του ακινήτου ή δεν έχουν συμπεριληφθεί αυτοκίνητα ή αμοιβαία κεφάλαια, την ευθύνη για τα λάθη την έχει ο υπόχρεος και απειλείται με τσουχτερά πρόστιμα και φυλάκιση.

Το λάθος μπορεί να εντοπιστεί από τους ελέγχους που διενεργεί η υπηρεσία ελέγχου του πόθεν έσχες ή από καταγγελία οποιουδήποτε προσώπου.

Επίσης, κάθε χρόνο, ο αριθμός των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, που θα ελέγχονται ετησίως φτάνει στο 7% κατ' ελάχιστον.

Οι δηλώσεις που θα ελέγχονται, θα επιλέγονται με απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου, με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης ή, εξαιρετικά, με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία θα καθορίζονται από την Επιτροπή Ελέγχου κατ' έτος και πριν από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των Δ.Π.Κ. και δεν θα δημοσιοποιούνται.

Επίσης, ο νόμος προβλέπει, ότι κάθε μέλος της Κυβέρνησης θα μπορεί να ζητά από την Επιτροπή Ελέγχου, τη διενέργεια ελέγχου σε πρόσωπα που είναι υπόχρεα σε υποβολή πόθεν έσχες, όταν υπάρχει επώνυμη καταγγελία σε βάρος τους, η οποία υποβάλλεται απευθείας στο μέλος της Κυβέρνησης από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από ανεξάρτητες αρχές ή από ελεγκτικά σώματα της δημόσιας διοίκησης ή όταν με οποιονδήποτε τρόπο δημοσιοποιούνται στοιχεία σε βάρος τους.

Πηγή: sofokleousin.gr