Κεντρικο Μητρωο Πραγματικων Δικαιουχων. - Τροποποίηση της υπό στοιχεία 125209/06.09.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών -Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018.» (Β 4750).

Α.Υ.Ο. - Επικρατειας 139/02.01.2023

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α 139) και ιδίως του τρίτου εδαφίου της παρ. 11.

……………………………………………………
Αποφασίζουμε

Αρθρο πρώτο

Την προσθήκη στην περ. β του Κεφαλαίου Δ του Παραρτήματος ΙΙ της υπό στοιχεία 125209/06.09.2022 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών των κάτωθι υποπεριπτώσεων με προσθήκη κυτίου επιλογής δίπλα σε κάθε μια από αυτές μετά την περ. β «οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί»:
«βα) Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες ασφαλίσεων ζωής,
ββ) Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, όταν δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλισης ζωής ή της παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με επενδύσεις, με την εξαίρεση των συνδεδεμένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών,
βγ) Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης,
βδ) Εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων,
βε) Εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια και πιστώσεις με τις προϋποθέσεις της παρ. 25 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α 176),
βστ) Εταιρείες παροχής πιστώσεων,
βζ) Ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος,
βη) Ιδρύματα πληρωμών,
βθ) Ταχυδρομικές εταιρείες, στο μέτρο που παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών,
βι) Ανταλλακτήρια συναλλάγματος,
βκ) Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου έως την εισαγωγή τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης,
βκα) Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων,
βκβ) Εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποί τους,
βκγ) Εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης,
βκδ) Εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών «έως την εισαγωγή τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης,
βκε) Εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία έως την εισαγωγή τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης,
βκστ) Διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων,
βζ) Στερούμενα ιδίας νομικής προσωπικότητας υποκαταστήματα στην Ελλάδα χρηματοπιστωτικών οργανισμών που έχουν την έδρα τους στην αλλοδαπή,
βη) Ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων,
βθ) Άλλες επιχειρήσεις που δεν είναι πιστωτικά ιδρύματα και των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνίσταται στην άσκηση μίας ή περισσοτέρων από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις περ. β έως ιβ, ιδ και ιε της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4261/2014».

Αρθρο δεύτερο

Την προσθήκη στο Παράρτημα IV της υπό στοιχεία 125209 ΕΞ 2022/06.09.2022 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β 4750) των κάτωθι Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ): «65110000 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ 65111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ 66221010 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ 66301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 66301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ».

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ  28 Β/9.1.2023)